集团公司董事会的会议纪要篇2

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　　时间：_______________

　　地点：_______________

　　记录：_______________

　　出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），监事______________，及总经理______________列席会议。

　　会议由董事长主持。

　　一、会议主要议题：

　　1、讨论变更公司经营范围：

　　2、讨论延长公司出资期限：

　　3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

　　4、讨论变更注册地址；

　　5、讨论增加2名董事。

　　二、董事长就"xx项目"变更经营范围和追加投资的说明

　　三、总经理就"xx项目"的可行性报告作出说明

　　四、会议议题讨论

　　发言：________________________________________。

　　五、会议议题表决

　　表决结果：_____________________________________________。

集团公司董事会的会议纪要 篇2