公司股东（董事）会决议 篇25

　　出席会议股东：

　　1、发起人、股东(或者代理人)：______、______、______。

　　2、认股人：______、______、______(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。

　　3、列席本次股东大会的新增股东：______、______、______(无新增股东的，删除该款)。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，______股份有限公司于______年____月____日在(地点：______)召开(年度、临时)第____届第____次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长______主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东____人，实到____人(其中代理人____人)，代表公司股份______万股，占公司股东表决权的____%(占全部股份总额的____%)，符合章程要求。决议事项如下：

　　一、同意公司监事的任免决定

　　1、免职情况

　　同意免去______的监事职务;股东甲____票赞成，股东乙____票赞成，股东丙____票赞成，赞成人数符合法定比例。

　　2、任职情况

　　各股东共推荐监事候选人____名，从中选举____名监事。

　　(1)监事候选人______，股东甲____票赞成，股东乙____票赞成，股东丙____票赞成。

　　(2)监事候选人______，股东甲____票赞成，股东乙____票赞成，股东丙____票赞成。

　　(3)监事候选人______，股东甲____票赞成，股东乙____票赞成，股东丙____票赞成。

　　(4)根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的______、______担任公司监事，任期____年。

　　3、监事会组成人员

　　同意由原监事______、______、______和新监事______、______组成公司新一届监事会。

　　二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为：同意______年____月____日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。)

　　全体董事签字、盖章(自然人的签字、非自然人的盖章)：

　　会议主持人(签字)：

　　记录人(签字)：

　　______股份有限公司(盖章)：

　　签署时间：______年____月____日